联华配资 股市必读：英科医疗（300677）7月9日主力资金净流入2939.82万元
截至2025年7月9日收盘，英科医疗(300677)报收于26.76元联华配资，上涨5.48%，换手率7.23%，成交量33.91万手，成交额9.02亿元。
当日关注点交易信息汇总：7月9日主力资金净流入2939.82万元，游资资金净流入3114.52万元，散户资金净流出6054.34万元。公司公告汇总：英科医疗科技股份有限公司将于2025年7月25日召开第五次临时股东大会，审议公司章程重新制定及公司治理制度修订等议案。交易信息汇总
7月9日，英科医疗的资金流向显示，主力资金净流入2939.82万元；游资资金净流入3114.52万元；而散户资金则净流出6054.34万元。
公司公告汇总第四届董事会第七次会议决议公告英科医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年7月8日召开，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于重新制定公司章程的议案》：公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，“股东大会”表述统一变更为“股东会”。该议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。逐项审议通过《关于制定并修订公司相关治理制度的议案》：包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等22项制度，其中2.01、2.02、2.03、2.09、2.12、2.13、2.15、2.17项需提交股东大会审议。审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》：提议于2025年7月25日召开临时股东大会。所有制度内容详见巨潮资讯网。关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知英科医疗科技股份有限公司将于2025年7月25日14:00召开2025年第五次临时股东大会，会议地点为山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室。会议将审议两项议案：一是关于重新制定《公司章程》的议案；二是关于制定并修订公司相关治理制度的议案，后者需逐项表决，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则等8项制度。议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月25日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月21日。股东可通过现场或委托代理人出席，法人股东需提供法定代表人资格证明和持股凭证，自然人股东需出示身份证和股票账户卡。会议登记时间为2025年7月25日9:30-11:30。公司不接受电话登记。
董事、高级管理人员离职管理制度英科医疗科技股份有限公司发布董事、高级管理人员离职管理制度。该制度旨在规范离职程序，维护公司治理结构稳定，保护公司和股东权益。适用对象为董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务、退休等原因离职的情形。董事可在任期届满前辞任，辞职报告提交后即生效，但特定情况下原董事需继续履行职责直至新董事就任。高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行。公司应在六十日内完成补选，确保董事会构成合规。离职人员需在五个工作日内完成移交手续，包括文件、数据资产等。离职后两个交易日内申报个人信息。董事、高级管理人员离职后仍需遵守忠实、勤勉、保密义务，并配合公司后续核查。离职后六个月内不得转让公司股份，且每年减持不超过所持股份的25%。公司对未履行承诺或违反义务的离职人员将采取追责措施，追偿金额包括直接损失、预期利益损失等。该制度自董事会审议通过之日起生效。
股东会议事规则英科医疗科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会在特定情形下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，明确会议时间、地点、提案等内容。股东会应设置会场，可采用电子通信方式为股东提供便利。股东会决议应及时公告，记录会议详情并保存不少于10年。规则还规定了提案、表决、计票等程序，确保股东会依法合规进行。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
信息披露管理制度英科医疗科技股份有限公司信息披露管理制度旨在保障信息披露合法、真实、准确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护股东合法权益。制度适用于公司董事会、董事、董事会秘书、高级管理人员、各部门、控股子公司、参股公司及其主要负责人、控股股东、实际控制人等。信息披露内容包括定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告，涵盖重大交易、关联交易、其他重大事项等。公司应确保所有股东平等获得信息，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告需按规定时间编制并披露，年度报告须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。临时报告应在重大事件发生后及时披露。公司全体董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，确保内容真实、准确、完整。在内幕信息公开前，任何人不得泄露或利用该信息进行内幕交易。公司应在中国证监会指定媒体披露信息，并确保公告文稿简明扼要、通俗易懂。制度还规定了信息披露的保密措施及罚则，确保信息披露工作的有效执行。
独立董事工作细则英科医疗科技股份有限公司发布《独立董事工作细则》，旨在完善公司治理结构，保护股东利益，规避决策风险。细则根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定。独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务并与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，需具备相应资格并保持独立性。公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事任期与普通董事相同，连任不超过六年，每年现场工作不少于十五日。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使职权需经全体独立董事过半数同意。公司应提供必要工作条件，确保独立董事知情权，并给予适当津贴。细则自2025年7月8日起生效，解释权归公司董事会。
董事会议事规则英科医疗科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，并可召开临时会议。临时会议的召开需满足特定条件，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十日（定期会议）或二日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议优先现场召开，也可通过视频、电话等方式。决议需过半数董事同意，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会应严格依据股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。
英科医疗科技股份有限公司章程英科医疗科技股份有限公司章程规定了公司的组织和行为准则。公司注册资本为64170.0369万元，总部位于淄博市临淄区。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，以及股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。公司经营范围涵盖医疗器械、橡胶制品、塑料制品等生产和销售。章程强调了公司治理结构的重要性，包括设立审计委员会等专门委员会，确保公司财务透明和合规运营。此外，章程还规定了利润分配政策，公司优先采取现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东大会决议，并依法办理相关手续。章程还明确了公司解散和清算的程序，以及修改章程的条件和程序。
董事会秘书工作细则英科医疗科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则。细则旨在促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书作用。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，需具备《创业板上市规则》要求的任职条件并通过深交所认可的资格考试。董事会秘书由董事、总经理、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任，需具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在特定禁止情形。董事会秘书负责信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会等工作，确保信息披露的真实、准确、完整和合规。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘请新任董事会秘书，空缺期间由指定董事或高管代行职责。董事会秘书不得无故辞职，离职后仍需对公司商业秘密保密。细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
会计师事务所选聘制度英科医疗科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量。制度规定选聘会计师事务所需由董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事务所应具备独立法人资格、符合《证券法》规定、拥有健全的组织机构和完善的内部管理制度等条件。审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与公司审计业务。
选聘程序包括审计委员会提出资质条件及要求，通过公开渠道发布选聘文件，对会计师事务所进行资质审查及评选，最终由股东会批准。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标或单一选聘等。选聘过程中，审计委员会需对会计师事务所的执业质量、诚信情况等进行调查，并细化评价标准，确保选聘工作的公平、公正。
此外，制度明确了改聘会计师事务所的情形，如执业质量出现重大缺陷、审计报告存在明显质量问题等。审计委员会需对改聘理由进行审核，并在股东会上提供前任会计师事务所陈述意见的机会。公司还需按规定披露相关信息，确保透明度。
内部控制制度英科医疗科技股份有限公司内部控制制度旨在落实公司风险管理和流程控制，保障经营管理安全，防范和化解风险，提高经营效益和效率，保护投资者权益。该制度根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。内部控制目标包括确保法律法规和公司制度的执行、提高经营效益和效率、保障资产安全、确保信息披露质量。内部控制原则涵盖全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，经营管理层负责日常运行。制度适用于公司及合并报表范围内的全资或控股子公司。内部控制涵盖财务报告和信息披露相关业务环节，重点加强对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的控制。公司应建立风险评估体系，确保信息准确传递，定期核查内部控制有效性，并建立反舞弊机制。
衍生品投资管理制度英科医疗科技股份有限公司发布衍生品投资管理制度，旨在规范公司及子公司的衍生品投资行为，控制投资风险。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。衍生品涵盖期货、期权、远期、互换等产品或其组合，基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等。
公司及子公司需在股东会、董事会授权范围内进行衍生品投资，未经同意不得擅自操作。衍生品交易前，财务部或咨询机构需评估业务风险，分析可行性与必要性，并提交董事会审议。公司应制定相应会计政策，确定计量及核算方法，并成立交易工作小组，配备专业人员。
董事会审批衍生品交易事项，超出权限的提交股东会审议。公司应在多个市场与产品间比较询价，严格控制业务种类及规模，不得超出实际需要从事复杂衍生品交易。交易前需披露交易目的、品种、工具、场所等信息，并进行风险提示。公司对衍生品交易建立严格的岗位责任制，确保决策、执行、资金管理相互分离、制约和监督。每季度末评估风险变化情况并向管理层报告，出现重大亏损时及时披露。公司保存交易结算资料、账户开户资料等档案不少于10年，相关人员需遵守保密制度。
对外担保管理制度英科医疗科技股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，防范担保风险。根据《公司法》《民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。公司对外担保包括为控股子公司提供担保，需经董事会或股东会审议并及时披露。对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，拒绝任何强令提供担保的行为。公司对外担保对象为具有独立法人资格且符合特定条件的单位，或经董事会三分之二以上同意或股东会审议通过的其他单位。公司应调查被担保人的经营和信誉情况，必要时聘请外部专业机构评估风险。对外担保需提供反担保，且反担保提供方应具有实际承担能力。股东会审批的对外担保情形包括单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、资产负债率超过70%的担保对象等。公司应妥善管理担保合同及相关资料，持续关注被担保人情况，及时披露担保事项进展。公司董事应对违规担保承担连带责任，任何个人未经合法授权不得签订担保合同。控股子公司的对外担保比照执行。本制度经股东会审议通过后生效。
投资者关系管理制度英科医疗科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，实现公司价值最大化。该制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。
制度明确了投资者关系管理的目的和基本原则，强调了充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗和互动沟通的原则。管理对象包括投资者、证券分析师、财经媒体及其他相关机构。沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等。沟通方式包括定期报告、业绩说明会、股东会、公司网站、互动平台、一对一沟通、现场参观等。
公司应确保信息披露的公平性和及时性，避免选择性信息披露和未公开重大信息的泄露。公司还应建立完备的投资者关系管理档案制度，保存相关记录至少三年。董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，资本证券部是具体执行部门。公司需定期对员工进行投资者关系管理培训，确保沟通的有效性和合规性。
对外投资管理办法英科医疗科技股份有限公司对外投资管理办法旨在加强公司对外投资控制，规范投资行为，防范风险，确保投资安全和效益。办法适用于公司及其全资及控股子公司的所有对外投资活动。对外投资形式包括对子公司、合营企业、联营企业投资、金融资产投资、投资性房地产、委托理财等。
公司对外投资需遵循国家法规及发展战略，坚持成本效益原则。对外投资审批权限分为股东会和董事会两级。达到特定标准的投资需提交董事会或股东会审议，包括投资涉及的资产总额、营业收入、净利润、成交金额或利润占比等指标。重大投资项目需聘请专业机构进行审计或评估。
公司总经理负责组织对外投资项目可行性研究和实施。长期股权投资需形成完整的可行性研究报告，金融资产投资需提出投资建议报告。重大投资项目可委托专业机构进行可行性研究。公司应制定决策程序、报告制度和监控措施，严格控制投资规模，确保资金安全。
公司应加强对投资项目跟踪管理，掌握被投资企业的财务状况和经营情况，定期分析投资质量。公司可根据需求向被投资企业派出管理人员，加强投资收益控制，确保档案管理安全。对外投资的收回或转让程序与权限与实施投资相同，内部审计部门行使监督检查权。公司董事、总经理及其他管理人员应审慎对待和严格控制投资风险。本办法经股东会审议通过后生效。
董事会专门委员会工作制度英科医疗科技股份有限公司为适应战略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全高级管理人员的薪酬考核制度，确保内部审计工作的及时性和专业性，增强核心竞争力和可持续发展能力，完善公司治理结构，提升ESG绩效，提高重大决策的效益和质量，设立了战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了工作制度。
战略与ESG委员会负责分析全球经济和行业形势，研究公司发展战略，提出建议，评估公司ESG相关风险及机遇，审查ESG工作开展情况，向董事会汇报并提出建议。提名委员会负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序、任职资格进行遴选、审核并提出建议。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。
各委员会成员由董事组成，其中独立董事应占多数，任期与董事会一致。各委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。会议由主任委员主持，委员因故不能出席可以书面委托其他委员代为出席。各委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本章工作细则的规定。
募集资金管理制度英科医疗科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金管理，提高使用效率。根据相关法律法规及公司章程，制度明确了募集资金的定义，强调董事和高管的责任，确保募集资金的安全使用。公司需开设专户集中管理募集资金，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保资金透明可控。募集资金的使用应与招股说明书承诺一致，不得随意改变用途，禁止用于高风险投资或关联方占用。公司需严格履行资金使用审批手续，定期核查项目进展并披露使用情况。若募集资金投资项目出现重大变化，公司应及时重新论证并披露。对于闲置募集资金，公司可在确保不影响项目进度的前提下进行现金管理或临时补充流动资金，但需履行相应程序并公告。募集资金用途变更需科学审慎选择新项目，确保投资效益。公司还需定期检查募集资金使用情况，聘请会计师事务所进行专项审核，并接受保荐机构的核查监督。
规范与关联方资金往来的管理制度英科医疗科技股份有限公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。该制度适用于公司及纳入合并会计报表范围的子公司，涵盖经营性和非经营性资金占用。公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益，控股股东应严格依法行使出资人权利，不得损害公司和社会公众股股东的合法权益。公司董事、高级管理人员及下属子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务。公司不得为关联方垫支费用、拆借资金、提供委托贷款或开具无真实交易背景的商业承兑汇票等。公司董事会负责防范资金占用，董事长为第一责任人，总经理为直接主管责任人，财务总监为业务负责人。公司财务部门应定期检查并上报关联方非经营性资金往来情况。发生关联方侵占公司资产时，公司董事会应采取有效措施要求其停止侵害、赔偿损失，并及时向监管部门报告。公司董事、高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等问题。外部审计机构应在年度审计中出具专项说明。公司控股股东及关联方占用的资金原则上应以现金清偿。公司董事、高级管理人员及财务人员违反规定向关联方支付资金的，将受到相应处分。控股子公司违反本制度的，公司将追究相关责任人的法律责任。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
子公司管理制度英科医疗科技股份有限公司制定了子公司管理制度，旨在加强内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。该制度适用于公司及其下属全资和控股子公司。公司通过委派董事、监事和高级管理人员等方式实现对子公司的治理监控，确保子公司建立健全法人治理结构和运作制度。子公司需遵循母公司的内控体系要求，结合实际情况制定具体实施细则。子公司重大事项需事先报告母公司董事会，包括对外投资、担保、改制等。子公司应每月、每季度及年度向母公司提供财务报表及相关报告，确保信息的真实、准确和完整。母公司定期或不定期对子公司进行审计监督，涵盖经济效益、工程项目、重大经济合同等方面。子公司总经理为信息提供的第一责任人，需及时提供对公司形象及利益有重大影响的信息。子公司变更营业执照、修改章程等文件应及时报送母公司董事会秘书。本制度自董事会审议批准之日起生效，接受相关法律法规及公司章程的约束。
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度英科医疗科技股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益。依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定。
公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，对于不符合条件的信息应及时披露。拟披露的信息如属国家秘密、商业秘密或深交所认可的其他情况，可能导致违反法律法规、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或误导投资者的，可以豁免披露。国家秘密指关系国家安全和利益的信息；商业秘密指不为公众知悉、具有商业价值并采取保密措施的技术和经营信息。
公司董事会对信息披露暂缓、豁免事项内部管理制度的建立健全和有效实施负责。公司应对拟暂缓、豁免披露的信息进行审慎判断，不得滥用程序。暂缓、豁免披露的信息需经董事会审议通过，由董事会秘书登记并经董事长签字确认后归档保管，保存期限不少于十年。登记内容包括免披露方式、文件类型、信息类型、内部审批流程等。因商业秘密暂缓或豁免披露还需登记相关信息是否已公开、认定理由、可能影响及内幕信息知情人名单等。
暂缓披露的信息如难以保密、已泄露或出现市场传闻，导致股价波动，公司应立即披露。公司应在定期报告公告后十日内向山东证监局和深交所报送相关登记材料。公司对不符合暂缓、豁免披露条件的信息作处理或违反规定的，将对相关人员采取惩戒措施。本制度适用于公司及其下属子公司，未尽事宜按相关法律法规执行，自董事会审议通过之日起生效。
总经理工作细则英科医疗科技股份有限公司发布总经理工作细则，旨在完善公司治理结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化。细则规定公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，实行总经理负责制。总经理需定期向董事会报告工作，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，制定基本规章，提请董事会聘任或解聘副总经理和财务负责人，聘任或解聘其他负责管理人员，批准子公司年度财务预算和决算，制定员工工资、福利、奖惩政策。
细则明确了总经理的任职资格及任免程序，规定了不得担任总经理的情形，如无民事行为能力、犯罪记录、破产清算责任等。总经理每届任期三年，可连聘连任，可在任期届满前辞职。副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。
总经理办公会议制度确保决策的科学性和合理性，会议由总经理主持，讨论重大经营管理活动，形成会议记录和纪要。总经理需向董事会报告公司经营业务状况、决议执行情况等，并在特定情况下及时报告重大变化。总经理应遵守法律法规，履行诚信和勤勉义务，不得侵占公司财产、挪用资金或利用职权谋取私利。细则自公司董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。
内幕信息知情人管理制度英科医疗科技股份有限公司发布《内幕信息知情人管理制度》，旨在进一步规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。根据相关法律法规及公司章程，公司董事会为管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。未经董事会批准，任何部门和个人不得自行泄露内幕信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、控股子公司相关人员、持股5%以上股东及其高管等。公司需及时记录内幕信息知情人名单及其知悉信息的时间、地点、方式等内容，并填写《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》。内幕信息知情人在信息公开前不得买卖公司股票或泄露信息。公司还将对违规泄露内幕信息或进行内幕交易的行为进行责任追究，视情节轻重给予相应处罚。该制度自董事会审议通过之日起施行。
关联交易管理制度英科医疗科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，保护公司和股东权益。制度明确了关联人包括关联法人和关联自然人，并详细列出了关联法人的五种情形和关联自然人的五种情形。同时，规定了关联交易的定义，涵盖资产买卖、投资、财务资助、担保等18类事项。制度要求关联交易定价公允，决策程序合规，关联董事和关联股东应回避表决。对于交易金额超过一定限额的关联交易，需提交董事会或股东大会审议并披露。此外，制度还规定了关联交易的定价原则和方法，确保定价公允。日常关联交易需按年度预计并履行相应审议程序，年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易。公司应按规定向深交所提交相关文件并披露关联交易详情。制度由董事会负责解释，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。
董事及高级管理人员所持公司股份的变动管理制度英科医疗科技股份有限公司发布董事及高级管理人员所持公司股份的变动管理制度。该制度旨在加强董事、高级管理人员持有或买卖公司股份的申报、披露与监督，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。
制度适用于公司董事、高级管理人员及其特定关联方所持公司股份的变动。董事和高管在买卖公司股票前需书面通知董事会秘书，且不得在特定禁止交易期间交易公司股票，如公司年报、半年报公告前十五日内等。此外，董事和高管在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%。
制度详细规定了股份变动的信息申报、披露与监管流程，包括减持计划的预先披露、变动后的公告等。董事和高管需确保其关联方不发生内幕交易行为，并严格管理个人股票账户，不得进行融资融券交易。违反规定交易公司股票的董事和高管将面临公司内部处分、赔偿责任甚至法律责任。制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
内部审计管理制度英科医疗科技股份有限公司发布内部审计管理制度，旨在加强公司及其下属全资子公司与控股子公司的内部审计工作，提高内部审计质量，保护投资者权益。制度规定内部审计涵盖内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等。公司设立内控部作为内部审计机构，向董事会审计委员会负责。内控部需对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施有效性进行检查评估，对财务信息进行审计，并协助建立健全反舞弊机制。内控部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，内容包括内部审计计划执行情况及发现的问题。审计人员有权检查被审计单位的相关资料，对违法违规行为作出临时制止决定，并提出改进建议。公司各内部机构应配合内控部工作，提供必要条件。内控部需在每个会计年度结束前两个月内编制下一年度内部审计工作计划，经董事会审计委员会批准后实施。审计工作涵盖公司经营活动中与财务报告相关的所有业务环节，内控部需至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告。公司建立激励与约束机制，对内部审计人员的工作进行监督考核。本制度自董事会审议批准之日起生效执行。
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